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如果境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外投資不辦理備案會有什么后果?

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發(fā)布時間: 2023-12-02 06:11
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如果境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外投資不辦理備案會有什么后果?


如果境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外投資不辦理備案會有什么后果?


如果境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外投資不辦理備案會有什么后果?


境外投資備案(Overseas Direct Investment“ODI”),即境外直接投資,是指經(jīng)有關(guān)部門同意經(jīng)有關(guān)部門同意后,通過設(shè)立、并購、參股等方法直接投資境外,以控制境外企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)為核心目標(biāo)的投資行動。

如果不做境外投資備案,有什么后果?

1.投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告

依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定,如果項(xiàng)目未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施投資的,由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正,對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

2.提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處

金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍但未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

3.更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限

如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。


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